云南白药(000538)股权分置改革方案实施公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、公司以现有流通股91，650，757股为基数，以盈余公积金向方案实施日登记在册 的全体流通股股东转增股本32，824，719股，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。

　　2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年5月26日。

　　3、流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年5月29日。

　　4、对价股份上市交易日：2006年5月29日。

　　5、2006年5月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　6、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年5月29日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由＂云南白药(资讯 行情 论坛)＂变更为＂G云白药＂，股票代码＂000538＂保持不变。

　　7、2006年5月29日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、股权分置改革方案通过情况

　　云南白药集团股份有限公司股权分置改革方案已于2006年4月28日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过。

　　二、股权分置改革方案基本内容

　　1、股权分置改革方案要点：公司以现有流通股91，650，757股为基数，以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32，824，719股，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　2、获得对价的对象和范围：截止2006年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　3、除遵守规定的法定承诺外，非流通股股东承诺：

　　控股股东云南云药有限公司持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。

　　公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　四、对价股份安排实施办法

　　公司股权分置改革对价安排的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、方案实施前后股权结构变化

　　六、有限售条件流通股份可上市流通预计时间表

　　在本次股权分置改革实施完成之后，非流通股股东持有的股份预计上市时间如下表所示：

　　注1、 G指公司股改方案实施后首个交易日；

　　注2、 自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)；

　　七、方案实施对财务指标的影响

　　实施本次股权分置改革方案后，公司总股本将变更为32，270.076万股，公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变，具体变化情况如下：

　　公司的总资产、负债、所有者权益等不按每股计算的其他所有财务指标均保持不变。

　　八、咨询联系办法

　　办公地址：云南省昆明市二环西路222号

　　

邮政编码：650118

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系人：黄艾农、吴伟、庄瑞萍

　　电子信箱：

　　九、备查文件

　　1、云南白药集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

　　2、云南海合律师事务所关于云南白药集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见书。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2006年5月25日