G国际2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月23日上午9：00

　　2、召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱明义先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东(代理人)11人、代表股份76,568,840股、占公司有表决权总股份的24.79%

　　四、提案审议和表决情况

　　以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。

　　1、《2005年度董事会工作报告》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、《2005年度财务决算报告》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　根据大连华连会计师事务所审计，公司2005年度实现主营业务收入173,333.32万元，实现净利润为4,527.95万元，提取法定盈余公积金1,057.84万元，提取公益金909.07万元，加上年初未分配利润9,482.12万元，减去本年度利润分配3,089.18万元后，本年度可供投资者分配的利润为8,953.98万元。2005年公司资本公积金余额为25,369.59万元。

　　2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2005年年末股本总额30,891.84万股为基数，每10股派发现金0.50元(含税)，资本公积金不转增股本。

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、《关于2006年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、《公司章程修正议案》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、《独立董事述职报告》

　　投票表决结果：同意76,568,840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁先河律师事务所

　　2、律师姓名：朱延梅

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的公司2005年年度股东大会决议；

　　2、辽宁先河律师事务所出具的公司2005年年度股东大会的法律意见书(辽先律股见字(2006)001号)。

　　中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

　　2006年05月23日