G特发2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无增加、更改或否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月23日星期二

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司2楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张俊林先生

　　6、会议通知、补充通知及相关文件资料在2006年4月18日和5月11日的《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登，本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东受托代表4人，代表5名股东，代表股份153400000股，占公司总股份的61.36%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况(以下决议中仅“议案六”和“议案七”以特别决议通过)

　　大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　议案一、公司2005年度董事会报告

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案二、公司2005年度监事会报告

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案三、公司2005年财务决算报告

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案四、公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案五、公司2005年年度报告

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案六、修改公司章程的议案

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案七、修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案八、独立董事酬金的议案

　　表决结果：赞成153,400,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%，议案通过。

　　议案九、本公司董事选举采用累积投票制，下列候选人均当选为公司第三届董事会董事：

　　张俊林　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　王　宝　　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　蒋勤俭　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　薛钢　　　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　罗涛　　　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　宗庆生　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　尹亮　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%。

　　下列候选人当选为公司第三届董事会独立董事：

　　李黑虎　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　陈东琪　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　郝珠江　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　郭晋龙　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；。

　　议案十、本公司监事选举采用累积投票制，下列候选人均当选为公司第三届监事会监事：

　　苗苒　　　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　杨藤藤　　　　　得票数153,400,000票，占大会表决权总股数的100%；

　　五、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东星辰律师事务所文启兴律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2006年5月24日