G华工召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司(以下称：“公司”)向全体董事发出召开第三届董事会第6次会议的会议通知，会议于2006年5月22日上午10：30时召开。会议应到董事10人，实到8人，独立董事王胜利先生、杨宗凯先生因公未能出席会议，分别委托独立 董事张志宏先生、彭海潮先生代行表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，全票通过如下决议：

　　1. 审议通过了《华工科技经营班子2006年薪酬标准及发放办法》，独立董事对本方案表示同意。办法规定，总经理基本年薪为25万元，最终年薪由董事会根据年度经营目标任务完成情况，按照效益年薪和奖惩年薪确定年薪总数。其中效益年薪按当年实现净利润的一定比例确定，奖惩年薪由董事会根据年度经营工作重点的考核结果，在效益年薪的±１0%范围确定。

　　2. 审议通过了《调整薪酬委员会主任的议案》，由独立董事张志宏先生担任主任。

　　3. 审议通过了《关于转让资产暨重大投资的议案》，独立董事对本议案表示同意。董事会批准公司与MRV　Communications，　Inc.(以下简称“MRV”)及Luminent，　Inc(以下简称＂Luminent＂)签署《框架协议》，同意提请股东大会授权董事会与MRV及Luminent签署详细协议。

　　4. 审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　关于召开2006年第1次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1.会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会

　　2.会议时间：2006年6月13日(星期二)上午9点30分

　　3.会议地点：武汉市东湖高新(资讯 行情 论坛)技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅，采取现场表决方式。

　　(二)会议审议事项

　　1. 审议关于推选向继洲先生为公司第三届董事会董事的议案(该议案经2006年4月19日召开的第三届董事会第5次会议审议通过)。

　　2. 审议关于转让资产暨重大投资议案。

　　(三)会议出席对象

　　1、2006年6月6日(星期二)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　(四)会议登记办法

　　请符合出席会议条件的股东于2006年6月8日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：00)持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司办公室办理登记手续。

　　(五)其他事项

　　1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

　　

邮政编码：430223　　　　　　联系人：廖瑞琰

　　电话：[phone]　　　　传真：[phone]

　　(六)备查文件

　　1、公司第三届董事会第6次会议审议的议案及相关文件；

　　2、公司第三届董事会第6次会议会议记录；

　　3、公司第三届董事会第6次会议会议决议。

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年五月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2005年年度股东大会，并授权其代行表决权。

　　委托人(签字或盖章)：

　　股东帐户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　受托人(签字或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托人(签字)：

　　委托日期：二○○六年　月　日