春晖股份2006年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

　　2、公司将于近期刊登《广东开平春晖股份(资讯 行情 论坛)有限公司股权分置改革实施公告》

　　3、公司复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告

　　4、公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)议案获得通过

　　二、会议召开情况

　　广东开平春晖股份有限公司(以下简称“本公司”、“春晖股份”)相关股东会议于2006年4月20日以公告形式发出通知，于2006年5月13日以公告形式发出了会议的第一次提示性公告，于2006年5月18日以公告形式发出了会议的第二次提示性公告。

　　1、相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月22日下午14：30

　　网络投票时间为：2006年5月18日—5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日、19日、22日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省开平市长沙港口路10号三埠假日酒店三楼会议厅

　　3、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：罗伟董事长

　　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次相关股东会议的股东及授权代表3，731人，代表股份297，427，730股，占公司股份总数的70.62%。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　出席本次相关股东会议的非流通股股东及授权代表共7人，代表股份数236，116，800万股，占公司非流通股股份总数的100.00%，占公司股份总数的56.07%。

　　3、流通股股东出席情况：

　　参加表决的流通股股东及其授权代表3724人，代表股份61，310，930　股，占公司流通股股份总数的33.14%，占公司股份总数的14.56%。其中，参加现场投票的流通股股东5人，代表股份54，900股，占公司流通股股份总数的0.0297%，占公司股份总数的0.013%；委托董事会征集投票的流通股股东127人，代表股份1，549，139股，占公司流通股股份总数的0.84%，占公司股份总数的0.37%；通过网络投票的流通股股东3，592人，代表股份数59，706，891股，占公司流通股股份总数的32.27%，占公司股份总数的14.12%。

　　2名共计持有6800股的流通股股东既参加了网络投票，又委托董事会投票，根据有关规定，以委托董事会投票表决为准。

　　4、其他人员情况：公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　四、提案表决方式

　　本次会议审议事项为非流通股股东和流通股股东分类表决，采用会议现场投票、董事会征集投票表决和网络投票(含网络投票和交易系统投票)三种投票方式。

　　五、提案表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》，方案的内容要点为：公司以流通股股份18502.92万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增8.944股，相当于送股模式下流通股股东每10股获得3.6股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。具体内容详见公司2006年4月20日及2006年4月26日在巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》及《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

　　1、总的表决情况：

　　同意295，490，210股，占参加本次会议有效表决权股份总数的　99.35%；反对　1，873，320股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权64，200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.022%。

　　2、非流通股股东的表决情况：

　　同意236，116，800股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0　%。

　　3、流通股股东的表决情况：

　　同意59，373，410　股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的　96.84　%；反对1，873，320股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的3.06%；弃权　64，200股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.10%。

　　4、表决结果：

　　本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为297，427，730股，占公司股本总数的70.62%，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为61，310，930股，具体表决情况如下：

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、参与投票的前十大流通股股东的持股和表决情况

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　2、律师姓名：王学琛、胡轶

　　3、结论性意见：本次临时股东大会暨相关股东会议的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人具有合法有效的资格，会议表决程序与表决结果均为合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、广东开平春晖股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开通知公告；

　　2、广东开平春晖股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　3、广东中信协诚律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　4、广东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2006年5月22日