G 粤高速:第四届董事会第十八次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年05月24日 00:25 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2006-010 广东省高速公路发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年5月23日(星期二) 上午九时在公司召开。会议应到董事11名,实到董事8名,董事黎文政、马春生先生、独立董 事贺强先生因工作原因未能出席本次会议,已分别书面授权董事曹晓峰先生、凌坚先生、独 立董事刘勤先生出席会议并表决。出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持,公司监事会成员列席了会议。会议审 议通过了以下决议: 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》; 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》; 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》; 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过《关于召开二OO五年度股东大会的议案》; 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 以上一至三项议案,须提交2005年度股东大会审议。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会 二零零六年五月二十三日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |