西飞国际召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议决定召开二○○五年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)召开时间：二○○六年六月二十八日上午10:00时；

　　(二)召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室；

　　(三)召集人：董事会；

　　(四)召开方式：现场表决；

　　(五)出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡是二○○六年六月二十二日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；

　　3、公司董事会聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)《二○○五年度董事会工作报告》；

　　(二)《二○○五年度监事会工作报告》；

　　(三)《二○○五年年度报告》；

　　(四)《二○○五年度财务决算报告》；

　　(五)《二○○五年度利润分配预案》；　

　　(六)《关于聘用会计师事务所的议案》；

　　(七)《二○○六年度日常关联交易预计发生金额的议案》；　

　　(八)《关于修订公司章程的议案》。

　　上述第(三)、(四)、(五)、(七)项议案刊登于二○○六年二月十八日《中国证券报》、《证券时报》。

　　第(八)项议案见公司第三届董事会第十六次会议决议公告。

　　三、会议报告事项

　　《独立董事述职报告》。

　　四、会议登记方法

　　(一)登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间：二○○六年六月二十三日至二十六日

　　规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会

　　(三)登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券事务部

　　(四)登记办法

　　1、自然人；持股东帐户卡及本人身份证；

　　2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；

　　3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡。

　　五、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

　　邮政编码：710089

　　联系电话：[phone]

　　联系人：潘燕　、季文静

　　(二)与会股东住宿及往返费用自理。

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日

　　附件：

　　授　　　　权　　　　委　　　　托　　　　书

　　本人(本单位)作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托　　　　　　　　先生(女士)为代表出席公司2005年临时股东大会，特授权如下：

　　一、由　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2005年度股东大会；

　　二、代理人有表决权　□／无表决权　□

　　三、表决指示如下：

　　1、审议《二○○五年度董事会工作报告》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　2、审议《二○○五年度监事会工作报告》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　3、审议《二○○五年年度报告》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　4、审议《二○○五年度财务决算报告》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　5、审议《二○○五年度利润分配预案》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　7、审议《二○○六年度日常关联交易预计发生金额的议案》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　8、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　赞成　□　　　反对　□　　　弃权　□

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权　□／无权　□按照自己的意思表决。

　　委托人(签名或盖章)：

　　委托人股东帐号：_________________________

　　委托人持股数额：_________________股

　　签发日期：　　　　年　　　　月　　　　日

　　有效日期：　　　　年　　　　月　　　　日至　　　　年　　　　月　　　　日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。