渝三峡A(000565)召开2005年度股东大会的通知

http://finance.sina.com.cn 2006年05月23日 14:02 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司拟召开2005年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况：

　　1.召开时间：2006年6月27日(星期二)上午9：00

　　2.召开地点：公司职工娱乐室

　　3.股权登记日：2006年6月19日(星期一)下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会

　　4.召集人：公司董事会

　　5.召开方式：现场投票

　　6.出席对象：公司董事、监事、见证律师和股权登记日登记在册的全体股东(或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东)

　　(二)会议审议事项：

　　1.审议公司2005年度董事会工作报告(此方案在公司四届九次董事会上审议通过。决议刊登在2006年3月28日的《证券时报》和《中国证券报》上)；

　　2.审议公司2005年度监事会工作报告(此方案在公司四届六次监事会上审议通过。决议刊登在2006年3月28日的《证券时报》和《中国证券报》上)；

　　3.审议公司2005年财务决算报告；

　　4.审议公司2005年度利润分配方案(此方案在公司四届九次董事会上审议通过。决议刊登在2006年3月28日的《证券时报》和《中国证券报》上)；

　　5.审议公司章程整体修改案(此方案在公司四届九次董事会上审议通过。决议刊登在2006年3月28日的《证券时报》和《中国证券报》上)；

　　6.审议董事会部分人员变动议案；

　　7.审议监事会部分人员变动议案；

　　8.审议公司续聘重庆天健

会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。　

　　上述议案中第5议案需经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

　　(三)现场股东大会会议登记办法：

　　1.电话、传真或邮件；

　　2.登记时间：2006年6月20日-27日上午9：00以前；

　　3.登记地点：公司证券处及大会会场；

　　4.登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；

　　(四)其他事项：

　　1.会议联系方式

　　联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券处

　　联系电话：(023)68824806(传真)(023)68824806

　　联系人：李黎

　　2.会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理

　　3.授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席重庆三峡油漆股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期：2006年6月　　日

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月18日