*ST仪表2006年第五次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于吴忠仪表集团有限公司将持有的公司股份过户到宁夏发电集团有限责任公司后再刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票停牌；

　　4、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　5、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年5月22日下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006　年5　月18日-5月22日上午的9：30　至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9：30至5月22日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：宁夏吴忠市朝阳街67号

　　3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长刘应宽先生。

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及代理人共973人，代表公司股份130，923，928股，占公司有表决权股份总数218，340，000股的59.96%。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共3人，代表股份101，340，000股，占公司非流通股股份总数101，340，000股的100%，占公司有表决权股份总数218，340，000股的46.41%。

　　3、流通股股东出席情况：

　　出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有970人，代表股份29，583，928股，占公司流通股股东有表决权股份总数117，000，000股的25.29%，其中：委托董事会征集投票的流通股股东共计28人，代表股份1，357，755股，占公司流通股股东有表决权股份总数117，000，000股的1.16%；参加网络投票的流通股股东共计937人，代表股份26，380，611股，占公司流通股股东有表决权股份总数117，000，000股的22.55%；

　　参加现场投票的流通股股东共计5人，代表股份1，845，562股，占公司流通股股东有表决权股份总数117，000，000股的1.58%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　(一)本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《用资本公积金向全体流通股股东转增股本暨吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。

　　(二)表决情况

　　1、《股权分置改革方案》的表决结果

　　单位：股　　　　　

　　公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，并已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《股权分置改革方案》已获出席本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东的持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会暨相关股东会议由金天平律师事务所成秉康律师、王建军律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次会议的召集和召开程序，出席会议相关人员的资格，表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《操作指引》、《指导意见》以及《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效”。

　　五、备查文件

　　1、吴忠仪表股份有限公司2006年第五次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、金天平律师事务所出具的《金天平律师事务所关于吴忠仪表股份有限公司2006年第五次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

　　吴忠仪表股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十二日