石油济柴关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司于2006年5月22日召开第四届董事会2006年第五次会议，会议审议通过了公司《关于召开2005年度股东大会的议案》。现将公司2005年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2006年6月28日上午9:00

　　2、召开地点：济南市文化西路14号公司本部四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象

　　(1)本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　(2)截至2006年6月20日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2005年度董事会报告》。

　　2、审议公司《2005年度监事会报告》。

　　3、审议公司《2005年度财务报告》。

　　4、审议公司《2005年度利润分配预案》。

　　5、审议公司《2005年年度报告和摘要》。

　　上述1—5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2006年3月16日《证券时报》、《中国证券报》上。

　　6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　7、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　上述6—7项审议事项的董事会决议公告刊登在2006年5月23日《证券时报》、《中国证券报》上，修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮网。

　　8、审议公司《关联交易管理制度》。

　　9、审议公司《投资者关系管理制度》。　

　　上述8—9项审议的事项内容及董事会决议公告刊登在2005年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月22日至23日全天。

　　3、登记地点：济南市文化西路14号公司证券办公室。

　　邮编：250063

　　4.受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　会议联系人：余良刚、张英辰

　　电话：[phone]-3353或010-62096952　　　　

　　传真：[phone]

　　2.会议费用：

　　会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授　　　权　　　委　　　托　　　书

　　兹全权委托　　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席济南

柴油机股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　受权人签名：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托股东帐号：　　　　　　　　　　　　2006年　　　月　　　日

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2006年5月22日