G汇源关于召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会决定于2006年6月23日召开2005年年度股东大会，现将有关会议具体事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期：2006年6月23日(星期五)

　　3、会议召开时间：上午9：30

　　4、会议地点：成都高新西区西芯大道5号　公司办公大楼三楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；

　　6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于公司向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易》；

　　8、审议《关于公司向四川汇源科技发展股份有限公司销售光缆的关联交易》；

　　9、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述第1至8项议案详见公司于2006年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司第七届二次董事会决议公告》、《公司关于2006年经常性关联交易的公告》、《公司2005年年度报告摘要》、《公司第七届二次监事会决议公告》以及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2005年年度报告全文。

　　三、出席会议对象

　　1、截止2006年6月16日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东(授权委托书附后)；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月19--21日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　3、登记地点：成都高新西区西芯大道5号　公司办公大楼三楼董事会办公室

　　联系人：代红波　　　　　　　　　　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]　　　　　　　

邮政编码：611731

　　五、其他事项

　　会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○○六年五月二十三日　

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　委托日期：