双汇发展第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于2006年5月16日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2006年5月18日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定 。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于进行资本公积金转增股本的议案》。

　　经信永中和

会计师事务所

审计，截止2005年12月31日，本公司资本公积金600，896，891.63元。为顺利推进公司股权分置改革，根据公司非流通股股东与流通股股东沟通情况，经公司全体非流通股股东提议，公司拟以2005年末总股本51，355.5万股为基数，向全体股东按每10股转增1.8股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金92，439，900元，尚余资本公积金508，456，991.63元。

　　由于本次资本公积金转增股本是以实施股权分置改革方案为目的，因此如果公司股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不实施。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

　　公司决定召开2006年第二次临时股东大会，审议《关于进行资本公积金转增股本的议案》。由于公司本次资本公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，公司决定把2006年第二次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并举行，召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并将资本公积金转增股本议案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决，议案名称统称为《河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。

　　特此公告。

　　二OO六年五月十八日