汇通水利：董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2006-016

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司临时董事会于2006年5月18日以信函通讯方式召开董事会

　　临时会议。会议应到董事7名，实到7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

　　定。本次会议以会签表决方式审议通过了如下决议：

　　一、关于修订公司章程的议案

　　同意7票，反对0票。

　　董事会于2006年5月10日接公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司致函，提请公司董事

　　会根据中国证监会于2006年3月16日下发的证监公司字[2006]38号"关于印发《上市公司章程

　　指引（2006年修订）》的通知"的要求，结合公司实际情况，重新修订《公司章程》，并提交

　　2005年年度股东大会审议。

　　《新疆汇通（集团）股份有限公司章程（2006年修订）》内容详见巨潮网站www.cninfo.

　　com.cn。

　　二、关于出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案

　　同意7票，反对0票。

　　公司拟将所持有上海淳大酒店投资管理有限公司29.38%的股权转让给上海天迪科技投资

　　发展有限公司，交易价格以评估基准日2005年6月30日经评估的淳大酒店全部股权价值为依据，

　　作价人民币8630万元。交易双方已签署了《股权转让协议》。独立董事发表了同意的独立意

　　见。

　　根据有关规定，公司需聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对上海淳大

　　酒店投资管理有限公司最近一年又一期财务会计报告进行审计。

　　公司将另行刊登公告通知股东大会召开时间，审议《关于出让所持上海淳大酒店投资管

　　理有限公司股权的议案》。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2006年5月18日