锦州六陆(000686)召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年6月21日上午9时；

　　2、会议地点：公司会议室；

　　二、会议审议事项

　　主要议题如下：

　　1、审议2005年度董事会工作报告

　　2、审议2005年度监事会工作报告

　　3、审议2005年度财务决算报告

　　4、审议2005年度利润分配预案

　　5、审议续聘辽宁天健

会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案

　　6、审议关于预计2006年度日常关联交易的预案

　　7、审议关于修改公司章程的预案

　　8、审议关于修订股东大会议事规则的预案

　　以上预案内容详见2006年2月12日召开的公司第五届董事会第二次会议公告、第五届监事会第二次会议公告及2006年5月18日召开的公司第五届董事会第四次会议公告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年6月13日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；

　　

邮政编码：121001

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联　系　人：吴喜梅

　　五、其他

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。

　　六、备查文件

　　1、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　3、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　锦州经济技术开发区

　　六陆实业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人(签名)：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：　　　　　　

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人(签名)：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：二○○六年　　　　月　　　　日