倍特高新第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年5月8日以通讯方式发出。会议于2006年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人。方兆董事长，吴正德、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。阿丁董事书面委托方兆董事长代为出席并行使 表决权。会议由方兆董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了《关于提请股东大会撤换王勇独立董事职务的预案》。

　　由于王勇不能正常履行独立董事职责，会议同意提请股东大会撤换王勇独立董事职务。经举手表决，会议审议通过了该预案(7票赞成，0票反对，0票弃权)。股东大会召开时间另行通知。

　　成都倍特发展集团股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日