ST闽闽东董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000536 证券简称：ST闽闽东公告编号：2006-007

　　闽东电机（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2006年5月11日以电子邮

　　件和电话的形式发出，会议于2006年5月16日以通讯方式召开。应参加会议董事和独立董事

　　9名，实际参加9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员

　　均知晓本次会议。与会董事认真审议了《关于公司转让所持有的福建闽东本田发电机组有限

　　公司10%股权的议案》，并形成如下决议：

　　为了加快公司电机主营业务的发展，补充生产经营所需的资金，经福建省国有资产监督

　　管理委员会批复（闽国资函产权[2006]63号），同意公司将所持有的福建闽东本田发电机组

　　有限公司10%股权以1850万元的价格转让给本田技研工业（中国）投资有限公司，并授权公司

　　董事长刘捷明先生代表公司签署与之相关的各项法律性文件。

　　福建闽东本田发电机组有限公司经

审计，截至2005年12月31日帐面净资产

　　152，677，148.67元；另经厦门市大学资产评估有限公司评估，净资产评估值为

　　155，254，836.82元。

　　特此公告。

　　闽东电机（集团）股份有限公司董事会

　　2006年5月18日