*ST中华第五届监事会第二次决议公告

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华(资讯 行情 论坛)A、*ST中华B(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-006

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第二次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏。

　　公司第五届监事会于二零零六年四月二十七日上午在深圳市布心路3008号召开第二次会

　　议，会议通知已于十九日以传真及送达的方式交公司全体监事。本次参加会议应到监事三人，

　　实到监事两人，监事彭铁生先生因工作原因无法出席会议，委托蓝启华先生代为出席并行使

　　表决权。会议由监事会召集人何雄森先生主持。与会监事经过认真审议，以表决票3票，其中

　　同意3票，反对0票，弃权0票通过了如下九项议案：

　　一、《2005年年度报告》。

　　二、《2005年度总经理工作报告》。

　　三、《2005年度财务决算报告》。

　　四、《2005年度利润分配预案》：本公司2005年度实现盈利373.87万元。本年度不作利

　　润分配，不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

　　五、《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》：鉴于香港大环自行车有限公司（简称"香港

　　大环"）为公司股东之一，以前年度与我公司发生大量的货款和其他资金往来，应付我公司往

　　来款期末余额折合人民币为60459.50万元。香港大环已于1998年被债权人在香港法院申请破

　　产，目前在清算程序中，其所持有我公司股权也已被冻结，已无清偿能力。

　　现根据经营层的提议并按照有关资产减值的规定，计划核销全部应收香港大环自行车有

　　限公司往来款，折合人民币金额为60459.50万元，此项需核销的应收款项已计提坏帐准备

　　60459.50万元，该项核销不影响本年度的利润数。

　　本次坏帐损失核销实行帐销案存，公司将继续跟进香港大环在香港法院的破产清算工作，

　　争取给公司减少损失。对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行

　　会计处理。

　　六、《关于计提2006年度董事会专项基金的议案》：根据《深圳中华自行车（集团）股

　　份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》，计提2006年度公司董事会专项基金总额为

　　821，112.41元。

　　七、《对公司经营班子进行2005年度奖励的议案》：鉴于公司经营班子在2005年度的不

　　懈努力，完成了董事会制定的经营目标，因此对公司经营班子成员进行奖金总额为人民币贰

　　拾万元的奖励。具体奖励方案由董事会对经营班子每位成员考核后制定并实施。

　　以上议案需提交公司年度股东大会审议表决。

　　八、《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的议案》：由于公司2003年和2004年连

　　续两个年度的审计结果净利润为负值，深圳证券交易所于2005年5月9日起对公司股票实施退

　　市风险警示的特别处理。2005年经公司境内外会计师事务所审计报告显示，公司净利润为正

　　值，实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司董事会向深

　　圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请。

　　九、《2006年度第一季度报告》。

　　十、公司第十五次（2005年年度）股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月29日