G新都(000033)监事会决议公告

　　证券代码：000033 证券简称：新都酒店(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-04-29-05

　　深圳新都酒店股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　深圳新都酒店股份有限公司监事会2005年度监事会会议于2006年4月20日在公司所属新都

　　酒店7楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事三名。会议由监事长李超先

　　生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决

　　议：

　　一、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》， 详见http://www.cninfo.com.cn

　　；

　　二、审议并一致通过了公司《2005年度财务决算报告》，

　　公司监事会对会计师所出具的有保留意见的审计报告的说明：认为公司要采取有力措施

　　追偿该投资权益，应按会计制度作适当的账务处理，采取一切可能办法，尽全力减少和挽回

　　损失；

　　三、审议并一致通过了公司《2005年度报告及其摘要》；

　　四、审议并一致通过了关于推举李超先生、许建刚先生为公司新一届监事会成员的议案，

　　李超先生、许建刚先生的简历附后。

　　上述议案需提交股东大会予以讨论并通过。

　　特此公告

　　附件：

　　李超先生 55岁，大学学历，历任深圳南航电子工业有限公司工程师、厂长、副总经理

　　；深圳美芝股份有限公司、深圳美昊实业有限公司副总经理、长春国际商业中心总经理、广

　　州阳光集团有限公司副总经理、现任（香港）建辉投资有限公司顾问。

　　许建刚先生生于1960年8月，大专学历，1989年在北京函授大学进修企业管理专业；曾

　　任职于北京外文印刷厂、深圳市旅游集团，1998年起供职于深圳新都酒店股份有限公司，历

　　任采购部任副经理、管家部任经理，现任保安部经理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年四月二十日