G新都召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000033 证券简称：新都酒店(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-04-29-04

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏。

　　公司2005年度股东大会定于2006年5月30日上午9：30在公司会议室召开，现将会议有关

　　事宜通知如下：

　　一、2005年度股东大会召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2006年5月30（星期二）上午9:30

　　会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室

　　会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

　　二、2005年度股东大会审议事项：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　4、审议公司2005年度报告及其摘要；见http://www.cninfo.com.cn

　　5、审议公司2005年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：2005年公司实现

　　净利润为2，964，273.49元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度实现的净利

　　润将用于公司的后续发展，不进行分配。

　　本公司股权分置改革方案为以资本公积金向流通股东定向转增股本，已于2006年1月23日

　　经2006年第一次临时股东大会审议并通过，目前已经实施完毕；本次年度董事会将不再提出

　　新的资本公积金转增股本的预案；

　　6、审议关于公司章程修改的议案；见http://www.cninfo.com.cn

　　7、审议关于选举李超先生、许建刚先生为新一届监事会成员的议案。

　　三、2005年度股东大会出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年5月19日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的公司股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　四、登记办法：

　　1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理

　　人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东

　　持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可

　　用书信或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年5月23日～24日上午9:00～11:30， 下午2:00～ 5:00

　　3、登记地点：董事会办公室

　　4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒店7楼，邮编: 518001，电话：[phone]；

　　传真：[phone]。联系人：张静

　　五、其他事项：

　　会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年四月二十日

　　附：授权委托书：

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司

　　2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证明及号码： 委托人股东帐号：

　　委托人持股数（股）： 受托人身份证明及号码：

　　委托日期：委托期限：

　　受委托人签名：

　　（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是

　　否可按自己意志行使表决权的说明）