深达声A召开2005年年度股东大会通知

　　证券简称：深达声A 证券代码 000007 公告编号：2006-006

　　深圳市赛格达声股份有限公司召开2005 年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006 年6 月2 日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市华强北路现代之窗A 座25 楼公司本部会议室

　　3.召集人：第六届董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：(1)本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；(2)截止2006 年5 月26 日收市，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、董事会2005 年度工作报告；

　　2、监事会2005 年度工作报告；

　　3、公司2005 年度财务决算报告；

　　4、公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　5、公司2005 年度报告及其摘要；

　　6、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；

　　7、修改《公司章程》；

　　8、修改《董事会议事规则》；

　　9、修改《股东大会议事规则》；

　　10、修改《监事会议事规则》；

　　11、《深圳市赛格达声股份有限公司关联方资金占用及清理方案》；

　　12、独立董事述职报告；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、信函、传真 (股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续)

　　2.登记时间：2006 年6 月1 日 上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　3.登记地点：现代之窗大厦25 楼本公司董事会秘书处

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托出席的股东代表需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示.

　　五、其它事项

　　1.会议联系方式：联系人：夏斓 廖宇

　　联系电话：[phone]；传 真：[phone]

　　2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　七、授权委托书

　　委托人：姓 名 受托人：姓名

　　身份证号码 身份证号码

　　股东帐号 委托日期

　　持股数

　　委托人对审议事项

　　的授权投票指示

　　深圳市赛格达声股份有限公司

　　董事会

　　2006 年4 月28 日