锌业股份召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月29日上午9：30

　　2、召开地点：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：截至2006年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和邀请的来宾。

　　二、会议审议事项

　　1、议案内容

　　(1)《关于关联方以非现金资产抵偿占用的葫芦岛锌业股份有限公司资金的议案》；

　　(2)《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

　　2、披露情况

　　详见2006年4月13日刊登于《中国证券报》和《巨潮资讯网》上的《锌业股份四届第十五次董事会决议公告》等公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2006年5月23至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号锌业股份证券部及股东大会现场

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传　　真：0429-2101801

　　

邮政编码：125003

　　联 系 人：张正东、文刚

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　(附：授权委托书)

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生/女士代表本人(本单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　身份证号码：

　　股东帐户：　　　　　持股数：

　　受托人姓名　　　　　　身份证号码：

　　委托权限：　　　　　　 委托日期：