铜城集团召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　白银铜城商厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议定于2006年5月30日召开2005年度股东大会。现将有关具体事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年5月30日上午9：30。

　　2、会议地点：铜城商厦四楼公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　(1)截止2006年5月23日下午15：00时收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

　　(2)公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的法律顾问。

　　二、会议议题

　　1、审议公司董事会2005年年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2005年年度工作报告；

　　3、审议公司2005年年度财务决算报告；

　　4、审议公司2005年年度利润分配方案；

　　5、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案；

　　6、审议全面修改后的公司章程；

　　7、审议《全面修改后的股东大会议事规则的议案》；

　　8、审议《修改董事会议事规则的议案》；

　　9、审议《修改监事会议事规则的议案》。

　　三、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2006年5月30日前，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在5月29日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

　　本次股东大会会议登记地点为：白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、电话：[phone]

　　2、传真：[phone]

　　3、联系人：姜琴

　　4、邮编：730900

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、备查文件

　　白银铜城商厦(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　白银铜城商厦(集团)股份有限公司

　　二00六年四月二十七日

　　附1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使全部表决权(如部分授权，请具体注明)。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　附2：

　　股东登记表

　　截止2006年5月23日下午15：00时交易结束时，本公司(或本人)持有铜城集团

股票(证券代码：000672)，现登记参加公司2005年年度股东大会。

　　单位名称(或姓名)： 联系电话：

　　身份证号码： 股东帐户号：

　　持有股数：

　　注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效