帝贤B(200160)召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德帝贤针纺股份有限公司定于2006年6月8日召开2005年年度股东大会现就有关事宜通知如下：

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年6月8日上午9：00

　　2、会议地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。(2)、截止2006年6月2日下午交易结束后在中国

证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

　　(二)、会议审议事项

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2005年年度财务报告；

　　4、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；

　　5、审议公司2005年度利润分配预案；

　　6、审议修改后的《公司章程》；

　　7、审议修改后的《股东大会议事规则》；

　　8、审议修改后的《董事会议事规则》；

　　9、审议修改后的《监事会议事规则》；

　　10、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；

　　11、审议改聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案；

　　12、审议董事会关于境内外会计师出具的审计报告有关情况的说明；

　　13、审议本公司境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》的议案。

　　(三)、会议登记事项：

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年6月7日(上午8：00-12：00，下午14：00-18：00)

　　3、登记地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦公司证券部

　　(四)、其他：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：陈志国 李阳 联系电话：[phone] 3115049

　　联系传真：[phone] 邮编：067400

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

　　(五)、授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司 2005年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号：

　　委托人持股数： 股东帐号：

　　被委托人姓名： 身份证号：

　　委托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

　　特此公告。

　　承德帝贤针纺股份有限公司董事会

　　2006年4月28日