帝贤B(200160)召开2005年年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月28日 11:42 全景网络-证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 承德帝贤针纺股份有限公司定于2006年6月8日召开2005年年度股东大会现就有关事宜通知如下:
(一)、召开会议基本情况 1、召开时间:2006年6月8日上午9:00 2、会议地点:河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象: (1)、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。(2)、截止2006年6月2日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。 (二)、会议审议事项 1、审议公司2005年度董事会工作报告; 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 3、审议公司2005年年度财务报告; 4、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要; 5、审议公司2005年度利润分配预案; 6、审议修改后的《公司章程》; 7、审议修改后的《股东大会议事规则》; 8、审议修改后的《董事会议事规则》; 9、审议修改后的《监事会议事规则》; 10、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案; 11、审议改聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案; 12、审议董事会关于境内外会计师出具的审计报告有关情况的说明; 13、审议本公司境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》的议案。 (三)、会议登记事项: 1、登记方式:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。 2、登记时间:2006年6月7日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00) 3、登记地点:河北省承德县下板城镇帝贤大厦公司证券部 (四)、其他: 1、会议联系方式: 联系人:陈志国 李阳 联系电话:0314-3115048 3115049 联系传真:0314-3182013 邮编:067400 2、本次股东大会会期一天,与会人员所有费用自理。 (五)、授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司 2005年年度股东大会,并全权代为行使表决权。 委托人姓名: 身份证号: 委托人持股数: 股东帐号: 被委托人姓名: 身份证号: 委托人签名: 委托日期: 年 月 日 (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效) 特此公告。 承德帝贤针纺股份有限公司董事会 2006年4月28日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |