ST 星 源：董事会决议公告

　　证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2006-00

　　深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

　　本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　本司第六届董事会第五次会议的通知以书面形式于2006年4月7日发出，并于2006年4月

　　27日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人。3名监事列席会议。出席会议的董事

　　审议并一致通过如下决议：

　　一、2005年度董事会工作报告。

　　二、2005年年度报告、摘要及财务审计报告。

　　三、2005年度利润分配预案及2005年度利润分配政策：

　　1、2005年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度亏损

　　179，970，049.52 元，加年初未分配利润-117，983，877.74 元，本年度可分配利润为-

　　297，953，927.26元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。

　　2、预计公司2006年度利润分配政策：不分配、不转增。

　　四、关于召开2005年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

　　（召开股东大会的通知另行公告。）

　　五、关于续聘会计师事务所的议案：

　　董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司2006年度审计会计师事务所，费用为

　　60万元。该议案已获独立董事认可。

　　六、关于修改公司章程的议案。

　　（见股东大会的通知。）

　　七、关于计提坏账的议案：

　　由于中国投资有限公司已向香港法庭申请（香港）润涛实业（集团）有限公司清盘，因

　　此同意公司应收（香港）润涛实业（集团）有限公司126654663.97元的款项计提全额坏账准

　　备。

　　公司独立董事在了解了该项应收款项的相关事实、背景及最新进展情况下，认为公司对

　　该项应收款项的会计处理是适当的。

　　八、关于审计报告中有关强调事项的说明：

　　（1） 车港工程：该项目目前已完成主体项目建设，因政府的规划方案调整未投入使用。

　　05年2月，深圳市发展和改革局做出《关于皇岗口岸旅客及客车出入境场地（客检场地）改造

　　工程项目可行性研究报告的批复》（深发改[2005]153号），文件中对车港工程做出了新的规

　　划，具体方案正在落实中。

　　（2） 肇庆项目：该项目原规划为单纯的

房地产项目，根据当地市场情况，肇庆市政府

　　目前正进行重新规划，相关规划方案仍在制订当中。目前第一期建设正在进行中。

　　（3） 持续经营情况：为改善公司持续经营情况，本司拟在2006年采取相关措施改善经

　　营局面，详见财务报告附注九。

　　特此公告

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年四月二十八日