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G银河关于召开2005年度股东大会的通知


http://finance.sina.com.cn 2006年04月27日 18:18 深圳证券交易所

G银河关于召开2005年度股东大会的通知

  证券代码:000806 证券简称:G 银河 公告编号:2006-12

  北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:2006 年5 月18 日上午9:30

  2、召开地点:北海市广东南路银河科技(资讯 行情 论坛)大厦公司会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票方式

  5、出席对象:

  (1)、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员;

  (2)、截止2005 年5 月11 日下午收市时在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人(即本次股东大会股权登记日为2006 年5 月11 日)。

  二、会议审议事项

  议案一 2005 年度董事会工作报告

  议案二 2005 年度监事会工作报告

  议案三 2005 年年度报告全文及摘要

  议案四 2005 年度独立董事述职报告

  议案五 2005 年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  议案六 2005 年度利润分配预案

  议案七 关于续聘会计师事务所的议案

  议案八 北海银河高科技产业股份有限公司公司章程(修订草案)

  议案九 北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则(修订草案)

  议案十 北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则(修订草案)

  议案十一 北海银河高科技产业股份有限公司监事会议事规则(修订草案)

  本次股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com),G

  河 (股票代码:000806)《2005 年度股东大会资料》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记时间:2006 年5 月17 日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00

  3、登记地点:银河科技董事会秘书处

  四、其它事项

  1.会议联系方式:

  地址:广西北海市广东南路银河科技大厦七层,北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码:536000

  联系电话:0779-3202636

  3

  传 真:0779-3201888

  联 系 人:温杰、王肃

  2、会议费用:

  本次会议预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。

  六、授权委托书样式:

  兹全权委托 先生(女士),代表本人出席北海银河高科技产业股

  份有限公司2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  委托人(签字): 委托人身份证号码:

  受托人(签字): 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二OO 六年四月二十五日


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