ST深泰(000034)召开2005年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年5月29日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市宝安区西乡深圳市华宝(集团)饲料公司会议室

　　3.召集人：第四届董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)本公司现任董事、现任监事、独立董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师和公证员；

　　(2)截止2006年5月22日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《审议2005年董事会工作报告》，该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；

　　2、审议《审议2005年监事会工作报告》，该议案业经公司第四届十次监事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；

　　3、审议《审议2005年财务决算的方案》，该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；

　　4、审议公司《审议2005年利润分配预案》，该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容见2006年4月27日刊登在《证券时报》上的董事会四届十六次会议公告；

　　5、审议公司《关于修改公司章程的议案》(本议案内容为特别决议事项)，该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容详见www.cninfo.com.cn；

　　6、审议《续聘会计师事务所的议案》。该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容见2006年4月27日刊登在《证券时报》上的董事会四届十六次会议公告；

　　7、审议《关于董事会换届选举的议案》，该议案业经公司第四届十六次董事会审议通过，议案内容见2006年4月27日刊登在《证券时报》上的董事会四届十六次会议公告。

　　三、登记方法

　　1.　参加本次股东大会的股东，请于2006年5月29日上午8：00-9：30持个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

　　2.登记地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰(资讯 行情 论坛)集团会议室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：深圳市宝安区23区风采轩深信泰丰

　　

邮政编码：518101

　　联系人：刘东华

　　联系电话：[phone]；

　　传　　　　真：[phone]

　　2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、备查文件：董事签名的董事会决议

　　六、授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳深信泰丰(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　　委托人身份证明及号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　委托人持股数(股)：

　　受托人身份证明及号码：　　　　　　委托日期：

　　委托期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人签名：

　　委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)

　　深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十七日