青岛双星召开2005年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、召开会议基本情况：

　　(1)会议召集人：青岛双星(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会；

　　(2)会议召开时间：二00六年五月二十七日上午10：00；

　　(3)会议地点：青岛双星工业园公司会议室(即墨市大信镇)；

　　(4)召开方式：现场表决。

　　2、会议审议事项：

　　议案(1)《董事会二00五年度工作报告》；

　　议案(2)《监事会二00五年度工作报告》；

　　议案(3)《公司二00五年度财务工作报告》；

　　议案(4)《公司二00五年度利润分配的议案》；

　　议案(5)《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

　　议案(6)《关于修改公司章程及其附件：股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》；

　　议案(7)《资产出售暨关联交易的议案》；

　　议案(8)《关于2006年日常关联交易的议案》。

　　3、本次会议出席对象

　　(1)截止2006年5月17日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

　　4、股东大会会议登记办法

　　(1)法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　(2)个人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　(1)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　(2)异地股东可用信函或传真方式登记。

　　5、现场登记时间

　　2006年5月24日至5月25日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

　　6、登记及联系地址：

　　青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办公室

　　邮编：266002

　　联系人：王幸友、戚兴

　　联系电话(传真)：0532—82657986

　　7、其他事项

　　会议预定一天，费用自理。

　　附：授权委托书样式

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十四日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席青岛双星股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人姓名(单位)：　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人证件号码：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人帐户号码：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人持股数：

　　委托人(签名或盖章)：　　　　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：以上委托书复印及剪报均为有效。