G泛海召开2005年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海建设(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年4月25日在深圳召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳，独立董事洪远朋、张新民、陈飞翔及董事会秘书参加了会议。公司董事曹端尧因公请假，委托董事李明海代为行 使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由卢志强先生主持。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、公司2005年度董事会工作报告(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)，本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　二、公司2005年度财务决算报告(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)，本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　三、公司2005年度利润分配预案(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)。

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2005年度利润总额为人民币　87，457，439.99元，净利润为人民币74，472，100.21元。按公司2005年末总股本351，481，450股计算，每股收益为0.21元。

　　根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2005年利润分配预案为：

　　提取法定公积金10%，　　　　计　7，447，210.02元

　　提取法定公益金5%，　　　　　计　3，723，605.01元

　　加：上年末滚存的未分配利润：270，071，534.04　元

　　本年可供股东分配的利润：　296，760，168.99元

　　公司投资开发的北京泛海国际居住区(北京东风乡5＃、6＃、7＃、8＃地块)项目尚处于建设期，需要投入大量的资金，公司现正拟以股权收购的方式获得北京东风乡1＃、2＃、3＃地块使用权，仍需继续投入大量资金。为满足公司快速发展壮大的需求，进一步提升公司的业绩，保证公司可持续发展，公司董事会决定本年度利润不分配，剩余未分配利润296，760，168.99元结转下一年度，本年度也不进行资本公积金转增。

　　公司独立董事认为，2005年公司在取得盈利的情况下不进行现金利润分配，董事会的考虑是慎重的，公司目前正处于开发建设的关键时期，将有限的资金资源集中于重点项目发展，从长远看，有利于公司的业绩增长，有利于公司的可持续发展，有利于公司股东利益的持续提升，没有损害中小股东的合法权益。同意公司董事会作出不进行现金利润分配的预案。

　　本预案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　四、公司2005年度报告全文及摘要(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)。

　　五、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)。

　　根据有关规定和公司工作的需要，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2006年度的财务报表进行审计，聘期一年。在公司完成对北京泛海东风置业有限公司65%股权收购的条件下，公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2006年度财务审计的费用为人民币60万元(不含差旅费)。独立董事认为：深圳大华天诚会计师事务所执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务报告进行审计是适宜的。

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　六、关于修改公司《章程》的议案。本议案须提交公司2005年度股东大会审议(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)。

　　七、关于召开公司2005年度股东大会的议案(同意：9票，反对：0票，弃权：0票)。

　　八、审议通过公司2006年第一季度报告(同意：9票，反对：　0票，弃权：0票)。

　　本公司决定于2006年5月28日召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　公司修改后的章程及附件、公司2005年度报告全文刊载于中国证监会指定的巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十七日