大冷股份召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月30日上午9时30分

　　2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、出席对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2006年5月22日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；

　　(3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　(1)审议公司董事会2005年度工作报告；

　　(2)审议公司监事会2005年度工作报告；

　　(3)审议公司2005年度财务决算报告；

　　(4)审议公司2005年度利润分配方案报告；

　　(5)审议关于修改公司章程的报告；

　　(6)审议关于修改股东大会议事规则的报告；

　　(7)审议关于修改董事会议事规则与治理准则的报告；

　　(8)审议关于修改监事会议事规则的报告；

　　(9)审议关于成立董事会专门委员会的报告；

　　(10)审议关于关于大连冰山投资有限公司项目的终止报告；

　　(11)审议关于公司2005年度日常关联交易情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告；

　　(12)审议独立董事述职报告；

　　(13)审议关于提高独立董事津贴标准的报告。

　　2、披露情况

　　提案内容详见本公司于2006年4月27日刊登在《中国证券报》、《文汇报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：公司接待室

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：大连市沙河口区西南路888号

　　大连冷冻机股份有限公司证券部

　　

邮政编码：116033

　　联系电话：[phone]　　0086-411-86538130

　　传　　　　真：0086-411-86654530

　　联系人员：宋文宝

　　2、会议费用：自理。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　附：授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：