*ST信息股改方案沟通协商暨修改股改方案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：经过与流通股股东充分沟通，非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容进行了修改；公司股票将于2006年4月28日复牌。

　　投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年4月27日刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的《长城信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。

　　一、关于

股权分置改革方案的修改情况

　　

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“长城信息”)股权分置改革方案自2006年4月15日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：

　　1、对价安排

　　原方案中对价安排为：“公司非流通股股东以其所持有的部分股份向流通股股东送股作为对价安排形式，共向流通股股东送股2100万股，对价安排数量折合为股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送1.5股股份。

　　通过以上以资抵股＋送股方案，公司流通股股东的持股比例从50.66%上升到64.30%，上升幅度为26.94%；公司非流通股股东的持股比例从49.34%下降到35.70%，下降幅度为27.66%。公司帐面总资产由136714.17万元减少为128019.77万元。”

　　现将上述对价安排修改为：“公司非流通股股东以其所持有的部分股份向流通股股东送股作为对价安排形式，共向流通股股东送股2520万股，对价安排数量折合为股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送1.8股股份。

　　通过以上以资抵股＋送股方案，公司流通股股东的持股比例从50.66%上升到65.98%，上升幅度为30.25%；公司非流通股股东的持股比例从49.34%下降到34.02%，下降幅度为31.06%。公司账面总资产由136714.17万元减少为128019.77万元。”

　　2、非流通股东做出的承诺事项

　　原非流通股东承诺事项：“全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。”

　　现将非流通股东承诺事项修改为：“①、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　②、除法定承诺外，长城集团特别承诺：在持有的长城信息股份获得上市流通权之日起，三年内不上市交易。”

　　除上述修改外，原方案的其他内容不变。

　　二、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的修改，本次股权分置改革聘请的保荐机构东海

证券有限责任公司认为：“本次股权分置改革方案的修改是在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。对长城信息本次股权分置改革方案的修改符合相关法律、法规及规章的规定，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。本次股权分置改革方案的修改并不改变本保荐机构前次出具的保荐意见之结论。”

　　三、补充法律意见书结论性意见

　　针对公司股权分置改革方案的修改，湖南启元律师事务所发表补充法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，长城信息股权分置改革方案的修改内容和程序符合有关法律、法规和其他规范性文件的规定。修改后的股权分置改革方案在获得国有资产监督管理部门和公司相关股东大会的批准以及深圳证券交易所的确认后方可实施。”

　　四、独立董事关于修改方案之独立意见

　　公司独立董事对公司股权分置改革方案的修改进行了认真审议，发表独立意见如下：“本次股权分置改革方案的修改符合有关法律、法规和规范性文件的规定，充分体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重，更有利于保护流通股股东的利益。我们同意本次股权分置改革方案的修改内容。本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案修改所发表的意见，并不改变前次意见。”

　　五、附件

　　1、长城信息产业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　2、长城信息产业股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

　　3、补充保荐意见书；

　　4、补充法律意见书；

　　5、长城信息产业股份有限公司独立董事关于修改方案之独立意见。

　　特此公告

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2006年4月25日