G海龙(000677)2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司股东潍坊康源投资有限公司(持股17.03%)于2006年4月13日向本公司提议，要求 按照《上市公司章程指引》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则，并提交2005年度股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，经公司董事会审核，同意将其作为新增提案提交本次股东大会审议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月26日上午9:00

　　2、召开地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长逄奉建

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东(代理人)共计4人，代表股份224,538,350股，占公司有表决权总股份的54.59%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(二)审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(三)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(四)审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案》；

　　经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司2005年实现利润总额109,467,516.03元，税后净利润　80,790,244.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按10%提取法定公积金8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后，本年度可供股东分配利润64,632,195.50元，加上以前年度结转未分配利润142,687,090.33元，减去已分配普通股股利12,340,469.22元,累计可供股东分配的利润194,978,816.61元；资本公积金期初金额为63,068,229.33元，期未余额为86,431,446.15元。

　　2005年粘胶行业的市场竞争更趋激烈，一方面国际市场美国和欧盟相继对我国纺织品出口设限，另一方面国内市场受2004年短纤价格回升，利润空间巨大的影响，各企业纷纷扩大规模，个别企业采取打压价格、挤占市场的策略，造成行业无序竞争，影响了企业的正常运营和经济效益。为了实现公司长期、稳定的发展目标，考虑到目前公司的负债率较高、流动资金比较紧张，2006年又面临着新产品产业化的大力推进和基本建设、技改项目的后续资金需求，公司决定2005年度利润不分配，公积金不转增股本。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(五)审议通过了《公司董事、监事2005年度薪酬(津贴)的议案》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(六)审议通过了《关于对山东海龙(资讯 行情 论坛)康富特非织造材料有限公司增加投资的议案》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(七)审议通过了《关于贷款事项的议案》；

　　为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2006年公司的贷款总额控制在21亿元人民币之内(包括可折合为等值的港币或美元)，其中可筹措包括1-3年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(八)否决了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果为：同意票0股，反对票224,538,350股，弃权票0股。总计反对票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(九)审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(十)审议通过了《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(十一)审议通过了《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(十二)审议通过了《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　(十三)审议通过了《公司董事会换届的议案》；

　　选举逄奉建先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举陈学俭先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举刘金波先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举王利民先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举张志鸿先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举李月刚先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举任国威先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举王志刚先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举陈坚先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　(十四)审议通过了《公司监事会换届的议案》；

　　选举郑恩泮先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举宗海省先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举李玉波先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　公司四届三次职工代表大会选举王兴华先生、王文涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。

　　(十五)审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

　　公司决定继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构，聘期为一年。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　(二)律师姓名：易朝蓬

　　(三)结论性意见：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司章程的规定；

　　2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效；

　　3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　山东海龙股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月二十六日