ST 深 泰：第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000034证券简称：ST深泰公告编号：2006-6

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年4月25日在深圳

　　市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席段满生主持，会议应到监

　　事5人，实到监事5人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经与会监事认

　　真审议，一致通过了以下议案：

　　1、会议审议了《二〇〇五年度监事会工作报告》，经表决以5票同意，0票反对，0票弃

　　权，通过了《二〇〇五年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议；

　　2、会议讨论了《二〇〇六年监事会工作意见》，经表决以5票同意，0票反对，0票弃权，

　　通过了《二〇〇六年监事会工作意见》，该议案将提交公司股东大会审议；

　　3、会议审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇五年度报告正文及摘要，经表

　　决以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇五年度

　　报告正文及摘要；

　　4、审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇五年度财务决算及利润分配预案，

　　经表决以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇五

　　年度财务决算及利润分配预案；

　　5、会议审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇六年第一季度报告正文及摘要，

　　经表决以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇六

　　年第一季度报告正文及摘要；

　　6、深圳南方民和

会计师事务所有限责任公司本年度为本公司出具了带强调事项段的保留

　　意见的

审计报告，公司董事会对此作了说明，监事会对此发表如下独立意见：

　　公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公司出具了带强调事

　　项段的保留意见的审计报告中所列明的事项，进行了核查，认为深圳南方民和会计师事务所

　　有限责任公司的审计报告是客观、公正的，较真实、公允的反映了公司2005年的财务状况以

　　及目前经营的实际情况。公司董事会对审计报告中涉及保留意见的事项以及强调事项作出了

　　专项说明，我们同意公司董事会的说明，同时公司监事会要求董事会应落实专项说明中的相

　　关措施，尽快解决审计报告的强调事项以及保留事项中指明的问题。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇六年四月二十七日