ST 深 泰：独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　证券代码：000034证券简称：ST深泰公告编号：2006-8

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《

　　股票上市规则》和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司《章程》的有关规定，我们作为深

　　圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的《关

　　于董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独

　　立判断立场，发表独立意见如下：

　　1、根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会自2003年至今已满三

　　年，董事会需进行换届选举，经广泛征询股东意见，公司第五届董事会董事候选人为：王迎、

　　肖水龙、华毛肃、蔡锡民、邵华、张晓洁为董事候选人，洪乐平、张溯为独立董事候选人。

　　我们认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，

　　进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

　　2、我们认为，根据有关法律法规，公司董事会具有推荐公司董事候选人的资格。

　　3、根据上述八名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未

　　发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

　　4、上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于

　　在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独

　　立性。

　　5、上述八名董事候选人（其中二名独立董事候选人）需经公司股东大会选举通过后就任。

　　我们同意上述八名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公

　　司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会

　　审议。

　　独立董事：孔雨泉、张溯、潘玲曼

　　二○○六年四月二十七日