山航B召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山东航空股份有限公司董事会拟于2006年5月26日(星期五)召开公司2005年年度股东 大会，具体事项如下：

　　1、会议时间：2006年5月26日上午8：30，会期半天。

　　2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)截止2006年5月19日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(2)本公司董事、监事出席；

　　(3)高级管理人员列席；

　　(4)因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；

　　2、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

　　3、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

　　4、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；

　　5、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　6、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；

　　7、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；

　　8、《关于2006年度日常关联交易的议案》(逐项表决，关联股东回避表决)；

　　9、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；

　　10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；

　　12、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　13、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　14、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　　15、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

　　16、《关于向华夏航空出租3架CRJ—200飞机的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2006年5月23日-5月24日(上午9：00-11：30，下午13：30-16：00)。

　　3、登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2006年5月24日前(含24日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：黄海明　　范鹏

　　联系电话：86-531-85698678　　　　　　　　

　　联系传真：86-531-85698679

　　联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间

　　

邮政编码：250014

　　2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　　(先生/女士)代理本人(单位)出席山东航空股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　代理人姓名：　　　　　　　　　　身份证号码：

　　代理权限：(赞成、反对或弃权)

　　授权委托书签发日期：　　　

　　授权委托书有效期限：　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　

　　代理人签名：

　　委托人(单位)签字(盖章)：

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2006年4月25日