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G沙河召开2005年度股东大会的通知


http://finance.sina.com.cn 2006年04月26日 16:01 全景网络-证券时报

G沙河召开2005年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沙河实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开2005年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  (一)、召开会议基本情况

  1、会议时间:2006年5月29日上午9时30分。

  2、会议地点:深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。

  3、会议召集人:本公司董事会。

  4、召开方式:现场投票。

  5、出席对象:2006年5月23日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席;本公司董事、监事及其他高级管理人员;本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  (二)、会议审议事项

  1、审议公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》;

  2、审议公司2005年度财务决算报告;

  3、审议2005年度利润分配及分红派息预案;

  4、审议关于修改《公司章程》的议案;

  5、审议捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案;

  6、审议选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。

  上述议案详细内容刊登在2006年4月26日的《证券时报》及中国

证监会指定网站www.cninfo.com.cn上。

  (三)、会议登记办法:

  1、登记时间:2006年5月29日上午8:30-9:00。

  2、登记办法:个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

  3、联系地址:深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。

  (四)、联系人:王凡、李锐         电话:0755-86091298、86090259

  传  真:0755-86090688      

邮政编码:518053

  (五)、其他事项:与会股东食宿交通费自理。

  特此公告

  沙河实业股份有限公司董事会

  二○○六年四月二十六日

  附:

  授权委托书

  兹授权委托        先生/女士:代表我单位(个人)出席沙河实业股份有限公司二○○五年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签字):                    受托人(签字):

  委托人身份证号码:                 受托人身份证号码:

  委托人持有股数:                   委托人股东帐号:

  委托日期:


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