G沙河召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沙河实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年5月29日上午9时30分。

　　2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：2006年5月23日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

　　(二)、会议审议事项

　　1、审议公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；

　　2、审议公司2005年度财务决算报告；

　　3、审议2005年度利润分配及分红派息预案；

　　4、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　5、审议捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；

　　6、审议选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。

　　上述议案详细内容刊登在2006年4月26日的《证券时报》及中国

证监会指定网站www.cninfo.com.cn上。

　　(三)、会议登记办法：

　　1、登记时间：2006年5月29日上午8:30-9:00。

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

　　3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。

　　(四)、联系人：王凡、李锐　　　　　　　　　电话：[phone]

　　传　　真：0755-86090688　　　　　　

邮政编码：518053

　　(五)、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　　　先生/女士：代表我单位(个人)出席沙河实业股份有限公司二○○五年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　委托日期：