现代投资召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本公司定于2006年5月26日上午9时在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼以现场投票的方式召开2006年第一次临时股东大会，主要审议关于公司企业债券发行方案的议案：

　　1、利率：每年付息，固定利率，债券票面利率区间初步定为3.98%-4.20%。

　　授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率。

　　2、债券期限和资金用途：债券期限为15年期，债券发行所筹资金拟投资常德至张家界(资讯 行情 论坛)高速公路建设项目。

　　公司董事会于2003年5月24日决议发行10亿元7年期企业债券，用于收购衡耒路收费经营权，并经2003年第一次临时股东大会审议通过(见2003年6月25日《中国证券报》、《证券时报》)。由于目前公司发展情况、市场情况、项目情况均较两年前有较大变化，拟将本期债券发行期限由7年变更为15年，所筹资金投向由收购衡耒路收费经营权改为投资常德至张家界高速公路建设项目。

　　3、发行方式：实名制记账式。

　　4、发行价格：按债券面值平价发行。

　　5、发行范围及对象：本期债券面向全国公开发行，中华人民共和国境内的企事业单位及个人均可购买。

　　6、承销方式：由国信证券为主承销商组成的承销团以余额包销方式承销本期债券。

　　7、同意公司在上述企业债券发行成功后，积极争取向国家批准的证券交易所申请流通本期债券。

　　上述发行方案尚须获得债券主管部门批准，本期债券的发行方案以最终获得债券主管部门批准的方案为准。

　　二、会议出席对象

　　1、截止2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、上述股东的授权代理人(代理人不必是公司股东)；

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(代理人不必是股东)，代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东帐户卡办理登记手续；

　　4、登记时间：2006年5月23日、24日上午8：30—11：30，下午2：30—4：30；

　　5、登记地点：公司证券部；

　　6、登记方式：股东本人(代理人)亲自登记，传真方式登记，会议前现场登记。

　　四、其他

　　1、会期预计半天；出席会议股东费用自理。

　　2、联系电话：[phone]

　　传　　　　真：0731-5163009

　　3、联系人：罗荣玥、吕鑫

　　现代投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月25日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户代码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　委托人(签字/日期)：

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　受托人(签字/日期)：