G老窖召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会决定于2006年5月26日召开公司2005年年度股东大会，现就具体内容公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年5月26日上午九时

　　2、会议地点：泸州老窖(资讯 行情 论坛)营销指挥中心大楼1号会议室

　　3、召　集　人：董事会

　　4、表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　⑴截止2006年5月18日(星期四)下午收市后登记在册的本公司股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。

　　⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

　　⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、普通决议事项

　　⑴《2005年度董事会工作报告》

　　⑵《独立董事2005年度述职报告》

　　⑶《2005年度监事会工作报告》

　　⑷《2005年度财务决算暨2006年度预算报告》

　　⑸《2005年年度报告及年度报告摘要》

　　⑹《2005年度利润分配的预案》

　　详细内容请参见公司2006年3月25日披露的2006—02号公告。

　　⑺关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度审计会计师事务所的议案。

　　⑻关于预计公司2006年度日常关联交易的议案

　　具体内容请参见公司2006年3月25日披露的2006—05号公告及与本公告同日披露的2006—13号公告。

　　⑼董事会、监事会换届选举

　　⑽关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。

　　⑾关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案。

　　2、特别决议事项

　　⑴关于修改公司《章程》的议案

　　具体内容请参见深圳证券交易所网站。

　　⑵《股东大会议事规则》

　　具体内容请参见深圳证券交易所网站。

　　三、参加现场会议登记方法

　　⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记手续。

　　⑵法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2006年5月22日至25日

　　上午9：00时—12：00时

　　下午2：00时—17：00时

　　3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼七楼董事会办公室

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：泸州老窖营销指挥中心大楼七楼董事会办公室

　　

邮政编码：646000？？？　　？

　　联系电话：[phone]　2398826

　　联系传真：[phone]

　　联　系　人：古秀清　　曾　　颖

　　2、其他事项

　　本次股东大会会期一天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　　五、授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　先生／女士代表本公司／本人出席泸州老窖股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：　　　委托人签名：

　　委托人股东账户：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　

　　委托日期：2006年　月　日

　　备注：本委托书复印、重新打印均有效。

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　2006年4月26日