倍特高新召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十一次会议通知于2006年4月15日以电话、传真和电子邮件等方式发出，会议于2006年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人。方兆董事长，吴正德、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。阿丁董事书面委托方兆 董事长代为出席并行使表决权。会议由方兆董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议(预)案：

　　一、审议公司《关于用盈余公积弥补亏损的预案》

　　经举手表决，会议审议通过了该预案(7票赞成，0票反对，0票弃权)。会议同意将该预案提交2006年度第一次临时股东大会审议。

　　二、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》

　　经举手表决，会议审议通过了该预案(7票赞成，0票反对，0票弃权)。会议同意将该预案提交2006年度第一次临时股东大会审议。

　　三、审议《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》

　　经举手表决，会议审议通过了该议案(7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　四、关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　(一)召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月26日(星期五)上午9：00时，会期半天。

　　2、召开地点：成都高新区公司会议室。

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　①公司董事、监事、高级管理人员；

　　②截止2006年5月19日(星期五)下午，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　③公司聘请的律师。

　　(二)会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的预案》；　

　　2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；

　　3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》。

　　上述1至3项审议事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告详见2006年4月15日和4月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　(三)现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加本次股东大会登记手续时应提供下列材料：

　　①个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、证券帐户；委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(式样附后)、委托人证券帐户及身份证复印件；

　　②法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、法定代表人亲笔签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、证券帐户、加盖法人印章的营业执照复印件。

　　2、登记时间：2006年5月23日和5月24日(上午9:30至下午4:30)

　　3、登记地点：成都高新区公司总部

　　(四)其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都高新区公司董事会办公室

　　

邮政编码：610041

　　联系电话：[phone]　　传真：[phone]

　　联系人：纪建敏

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。　　　　　　　　　

　　成都倍特发展集团股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十六日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生(女士)(身份证号：　　　　　　　　　)代表本单位(本人)出席成都倍特发展集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号：　　　　　　委托人持股数：

　　受托人(签字)：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：