深 纺 织：关于召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2006-5

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　现将深圳市纺织（集团）股份有限公司2005年度股东大会召开事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2006年5月30日（星期二）上午9：30

　　2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年5月22日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

　　圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；

　　4、审议公司2005年度利润分配预案：

　　根据本公司章程规定，拟按母公司2005年度实现的净利润22，645，372.05元提取10%法定

　　公积金2，264，537.20元及5%法定公益金1，132，268.60元；以公司现有总股本245，124，000股为

　　基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税），共分配12，256，000.0元，其余未分配利润

　　5，986，233.65元结转下一年度；公司不进行资本公积金转增股本；

　　5、审议关于聘任公司2006年审计机构的议案。

　　以上议案详见4月11日《证券时报》、《香港商报》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委

　　托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法

　　人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年5月30日（星期二）上午8：30-9：30

　　3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

　　（2）

邮政编码：518031

　　（3）联 系 人：晁晋

　　（4）联系电话：[phone]

　　（5）传真：[phone]

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2005年

　　度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐号： 有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月二十六日