江西水泥2005年年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第十次会议决定召开公司2005年年度股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2006年5月25日上午8：30时;　

　　2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；

　　3、召　集　人：公司董事会　

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)凡是2006年5月16日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司法律顾问。

　　二、会议审议事项：

　　1、提案名称：

　　(1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　(3)、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　(4)、审议《公司2005年年度利润分配预案》；

　　(5)、审议《公司续聘会计师事务所议案》；

　　(6)、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　(7)、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　　(8)、审议《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；

　　(9)、审议《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；

　　(10)、审议《预计公司2006年全年日常关联交易议案》；

　　(11)、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；

　　(12)、审议《关于公司与江西水泥(资讯 行情 论坛)有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;

　　(13)、审议《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；

　　(14)、审议《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；

　　(15)、审议《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》；

　　2、听取公司独立董事2005年度述职报告。

　　3、披露情况：以上提案的具体内容见2006年1月5日、2006年1月24日、2006年3月21日、2006年4月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—02号、2006—05号公告、2006—08号公告、2006—10号公告。

　　4、特别强调事项：《修改<公司章程>部分条款的议案》需特别决议审议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　1)、法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　2)、社会公众股东应持本人身份证，股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　3)、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　4)、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。　

　　2、登记时间：2006年5月18日—2006年5月22日(8：30—17：00)

　　3、登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部

　　四、其它事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部

　　邮　　　　编：330096

　　联系电话：0791—8161011

　　传真电话：0791—8161012

　　联　系　人：方　　真　　　李宝珍

　　五、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席江西万年青水泥股份有限公司2005年年度股东大会。

　　委托人股东帐户号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委　托　权　限：

　　委托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　受托人(签名)：

　　受托日期：

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○○六年四月二十一日