华东科技召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年4月21日上 午9：30在南京市华电路1号华东科技(资讯 行情 论坛)办公大楼200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事9人；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2005年度股东大会的事项：

　　1、会议召开日期和时间：2006年5月　26日上午9：00

　　2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　二、出席人员

　　1、　公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

　　2、　2006年5月19日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

　　三、会议审议内容

　　(一)提案名称：

　　1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本方案》；

　　4、审议公司《关于聘请2006年会计师事务所议案》；

　　5、审议公司《修改〈公司章程〉议案》；

　　6、《股东大会议事规则(修订)》；

　　7、审议公司《关于2006年日常关联交易预计议案》；

　　8、审议公司《为集团提供担保议案》；

　　9、审议公司《高管人员考核激励方案》；

　　10、审议赵竟成为公司第五届董事会董事；

　　11、审议张银千为公司第五届董事会董事；

　　12、审议司云聪为公司第五届董事会董事；

　　13、审议李亚鸣为公司第五届董事会董事；

　　14、审议伍华林为公司第五届董事会董事；

　　15、审议杨国柱为公司第五届董事会董事；

　　16、审议韩之俊为公司第五届董事会独立董事；

　　需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议方可提交股东大会选举。

　　17、审议王秀浦为公司第五届董事会独立董事；(同上)

　　18、审议张银涛为公司第五届董事会独立董事；(同上)

　　19、审议徐清女士为公司第五届监事会监事；

　　20、审议成刚先生为公司第五届监事会监事。

　　(二)披露情况：

　　以上提案的具体内容详见2006年4月25日《中国证券报》、《证券时报》或http：／／www.cninfo.com.cn

　　(三)无特别强调事项

　　四、登记方式

　　凡参加会议的股东，请于2006年5月23日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)，法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2006年5月23日前(含该日)，以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　五、其他事宜

　　会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省南京市华电路1号

　　

邮政编码：210028

　　联系电话：[phone]

　　传　　　　真：025-85319623

　　电子信箱：[e-mail]

　　联　系　人：伍华林

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生／女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　受托人签名：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　委托日期：

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○六年四月二十一日