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公司于2006年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》上公告通知召开2006年第一次临时股东大会。2006年4月18日，公司第一大股东安徽新长江投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司致函公司董事会，要求在公司2006年第一次临时股东大会上增加修订公司章程提案
(附有修订的公司章程预案)，当日公司以本人签收或传真方式发出召开董事会的通知。2006年4月24日，公司第三届董事会2006年第五次会议以通讯方式举行，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵素梅因病委托独董陈余有行使权利。与会董事审核后同意：在2006年第一次临时股东大会上，增加公司大股东提交的修订公司章程提案。本次大股东提交的《秦皇岛渤海物流(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司章程》(2006年修订预案)，是按照中国证监会证监公司字[2006]38号文件《上市公司章程指引》(2006年修订)，对公司章程作出的全面修改，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章的规定，将列为公司2006年第一次临时股东大会的事项[3.]，以特别决议方式予以审议。
公司召开2006年第一次临时股东大会的前次通知内容不变。新增提案《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程》(2006年修订预案)全文见深圳证券交易所巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2006年4月25日
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