京东方第四届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方(资讯 行情 论坛)科技集团股份有限公司第四届第二十二次董事会，于2006年4月17日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年4月21日(星期五)在公司会议室召开。

　　公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事张百哲先生等出席本次会议，董事森洸先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了《关于投资入股深圳聚龙光电有限公司的议案》。

　　京东方投资800万元人民币向深圳聚龙光电有限公司增资，增资完成后，京东方占深圳聚龙光电有限公司40%的股权比例。

　　董事会有效票数11票，赞成10票，董事森洸先生发表弃权意见。

　　深圳聚龙光电有限公司简况介绍

　　企业名称：深圳聚龙光电有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　住　　所：深圳市南山区高新南一道创维大厦13楼

　　经营范围为：研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管

液晶显示面板、模组及相关产品

　　增资情况：京东方科技集团股份有限公司投资800万元人民币、深圳市深超科技投资有限公司投资200万元用于深圳聚龙光电有限公司增资。增资完成后，深圳聚龙光电有限公司注册资本增加到2000万元人民币。

　　增资后的股权比例：京东方科技集团股份有限公司持股40%；深圳市深超科技投资有限公司持股20%；TCL集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司持股10%；深圳创维—RGB电子有限公司持股10%；四川长虹(资讯 行情 论坛)电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司持股10%；康佳集团股份有限公司持股10%。

　　增资完成后，深圳聚龙光电有限公司将根据市场情况，另行筹划TFT-LCD及相关产品的投资建设计划。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二00六年四月二十一日