双汇发展(000895)召开相关股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托，定于2006年6月7日-9日召开关于公司股权分置改革方案的相关股东会议。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月9日14：30-16：00

　　网络投票时间为：2006年6月7日—2006年6月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月7日至2006年6月9日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年5月31日(星期三)

　　3、现场会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示性公告

　　相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性公告，提示性公告时间分别为2006年6月1日、2006年6月7日。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡在2006年5月31日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)保荐代表人、公司聘请的律师。

　　9、公司

股票停牌、复牌事宜

　　(1)公司董事会已申请公司股票于2006年3月6日起停牌，预计最晚于2006年5月23日复牌；

　　(2)公司董事会将于2006年5月22日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；

　　(3)公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌，若公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在相关股东会议结束次日公告相关股东会议表决结果，并申请于公告后次一交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：《河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《河南双汇投资发展股份有限公司董事会征集股权分置改革投票权报告书》或本通知第六项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准；

　　(2)如果同一股份通过网络、征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　(3)如果同一股份多次征集投票重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，　则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、参加现场相关股东会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　河南双汇投资发展股份有限公司证券部

　　地址：河南省漯河市双汇路1　号双汇大厦3　层

　　邮政编码：462000

　　电话：　[phone]

　　传真：　[phone]

　　联系人：祁勇耀　　王宝云

　　3、登记时间：2006年6月1日-2006年6月8日每天9：00-17：00，2006年6月9日9：00-14：00。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月7日至6月9日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)相关股东会议的投票代码：360895；投票简称：双汇投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00　元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　流通股股东投票程序举例如下：

　　(4)投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18点之后登陆深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询功能”，可以查看个人历次网络投票结果。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期间的任意时间。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双汇发展(资讯 行情 论坛)全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00。

　　3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》)和网站(巨潮资讯网　www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　4.征集程序：详见公司于2006年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《河南双汇投资发展股份有限公司董事会征集股权分置改革投票权报告书》。

　　七、流通股股东与非流通股股东的沟通

　　公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、公司网站、电子信箱、投资者恳谈会、走访机构投资者和主要股东、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东和流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体时间将另行通知。

　　八、其它事项

　　1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2006　年4月21日

　　附件：

　　河南双汇投资发展股份有限公司相关股东会议授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席河南双汇投资发展股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：2006年　　月　　日

　　注：本授权委托书复印件有效。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　征集股权分置改革投票权报告书

　　一、绪言

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”或“本公司”)董事会向全体流通股股东征集于2006年6月9日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)的投票委托。

　　1、董事会申明

　　董事会保证本征集投票权报告书内容真实、准确、完整，如有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　董事会并申明：本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

　　2、重要提示

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对公司本次股权分置改革方案做出实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　(一)公司基本情况简介

　　1、公司名称：

　　公司法定中文名称：河南双汇投资发展股份有限公司

　　公司法定英文名称：Henan　Shuanghui　Investment　＆　Development　Co.，Ltd.

　　2、公司法定代表人：张俊杰

　　3、公司董事会秘书：祁勇耀

　　联系地址：河南省漯河市双汇路1　号双汇大厦3　层

　　邮政编码：462000

　　联系电话：？0395-2676158

　　传　　　　真：　0395-2693259

　　电子信箱：　[e-mail]

　　4、公司注册地址：河南省漯河市双汇路1　号双汇大厦

　　公司办公地址：河南省漯河市双汇路1　号双汇大厦3　层

　　公司国际互联网网址：www.shuanghui.net

　　公司电子信箱：[e-mail]

　　(二)公司股本结构

　　截至2006年4月21日，公司股本结构如下：

　　(三)征集事项

　　相关股东会议审议《河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案》投票权。

　　(四)本征集投票权报告书签署日期

　　2006年4月21日

　　三、本次相关股东会议基本情况

　　本次征集投票权仅对2006年6月9日召开的河南双汇投资发展股份有限公司相关股东会议有效。

　　相关股东会议基本情况请详见于本日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

　　四、征集方案

　　本次征集方案具体如下：

　　(一)征集对象：截止2006年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双汇发展全体流通股股东。

　　(二)征集时间：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00

　　(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

　　(四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填写授权委托书

　　授权委托书须按照本征集投票权报告书确定的格式逐项填写。

　　第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

　　法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

　　个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

　　股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确认授权委托。在本次相关股东会议登记时间截止之前，公司证券部收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次相关股东会议登记时间截止前送达的，则授权委托无效。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

　　收　件　人：祁勇耀

　　公司地址：河南省漯河市双汇路1　号双汇大厦3　层

　　邮政编码：462000

　　联　系　人：祁勇耀

　　联系电话：[phone]

　　传　　　　真：0395-2693259

　　(五)授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由见证律师审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交双汇发展董事会。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2006年6月9日14：00)之前送达指定地址。

　　(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字(盖章)。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票同时委托给征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

　　(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　五、备查文件

　　载有董事会签署的征集投票权报告书。

　　六、签字

　　董事会已经采取了审慎合理的措施，对本征集投票权报告书所涉及内容均已进行了详细审查，本征集投票权报告书内容真实、准确、完整。

　　征集人：河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2006年4月21日

　　附件：股东授权委托书(注：本件复印有效)

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会征集投票委托授权委托书

　　委托人声明：本公司／本人是在对河南双汇投资发展股份有限公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司／本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司／本人作为委托人，兹授权委托河南双汇投资发展股份有限公司董事会代表本公司／本人出席2006年6月9日在河南省漯河市召开的河南双汇投资发展股份有限公司审议股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)，并按本公司／本人的意愿代为投票。

　　本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

　　(注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

　　本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

　　委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签署日期：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日