科学城(000975)2006年第一季度报告

　　南方科学城发展股份有限公司

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　　SCIENCE CITY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.

　　二○○六年第一季度报告

　　二○○五年四月

　　南方科学城发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

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　　南方科学城发展股份有限公司

　　2006年第一季度报告全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人黄慧女士声明：保证

　　季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 科学城 变更前简称 乌江电力

　　股票代码 000975

　　董事会秘书

　　姓名 何志远

　　联系地址 广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼

　　电话 020—61397318

　　传真 020—32068322

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产 1,092,289,115.90 1,383,081,180.43 -21.02

　　股东权益(不含少数股东权益) 910,776,361.10 907,401,831.37 0.37

　　每股净资产 1.71 1.70 0.59

　　调整后的每股净资产 1.70 1.69 0.59

　　报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 -23,416,118.11 -23,416,118.11 -337.57

　　每股收益 0.006 0.006 -80.65

　　净资产收益率 0.34% 0.34% -1.53

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34% 0.34% -1.53

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收支净额 -5,462.26

　　所得税影响金额 1,566.79

　　合计 -3,895.47

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　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

　　项目 期末数 期初数

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 136,263,810.40 47,780,755.72 311,767,307.63 22,463,907.62

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 50,209,286.40 34,351,742.27

　　其他应收款 10,937,295.36 32,303,654.88 12,119,931.20 27,540,420.47

　　预付账款 2,834,318.00 10,000.00 2,017,142.74 10,000.00

　　应收补贴款

　　存货 34,847,667.84 83,684,371.07

　　待摊费用 256,234.33 242,135.13

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 235,348,612.33 80,094,410.60 444,182,630.04 50,014,328.09

　　长期投资：

　　长期股权投资 50,391,090.35 786,608,825.79 449,624,297.93 778,766,036.48

　　长期债权投资 340,000,000.00 340,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

　　长期投资合计 390,391,090.35 1,126,608,825.79 469,624,297.93 798,766,036.48

　　合并价差 -4,879,880.55 -4,962,590.39

　　固定资产：

　　固定资产原价 225,751,572.72 2,152,819.93 224,438,199.72 2,152,819.93

　　减：累计折旧 102,680,748.11 1,042,414.06 99,079,722.09 940,445.62

　　固定资产净值 123,070,824.61 1,110,405.87 125,358,477.63 1,212,374.31

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 123,070,824.61 1,110,405.87 125,358,477.63 1,212,374.31

　　工程物资

　　在建工程 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计 403,070,824.61 281,110,405.87 405,358,477.63 281,212,374.31

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 62,775,689.25 27,999.90 63,153,074.49 41,999.91

　　长期待摊费用 702,899.36 75,730.02 762,700.34 83,843.97

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 63,478,588.61 103,729.92 63,915,774.83 125,843.88

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1,092,289,115.90 1,487,917,372.18 1,383,081,180.43 1,130,118,582.76

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　　流动负债：

　　短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 98,500,000.00 70,000,000.00

　　应付票据 25,330,000.00

　　应付账款 10,279,743.73 10,838,156.05

　　预收账款 5,190,634.33 4,700,000.00 240,146,244.33 4,700,000.00

　　应付工资 926,721.76 460,059.01 1,392,659.39 636,517.04

　　应付福利费 4,668,348.80 1,165,752.57 4,627,864.92 1,037,628.29

　　应付股利 45,773.20 97,788.20

　　应交税金 610,983.87 207,366.03 3,981,973.07 204,245.00

　　其他应交款 10,614.68 47,635.18

　　其他应付款 7,088,156.71 500,440,815.04 8,230,779.37 145,436,539.29

　　预提费用 6,403,769.73 6,095,461.03 6,778,057.22 6,095,461.03

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 105,224,746.81 583,069,453.68 399,971,157.73 228,110,390.65

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 105,224,746.81 583,069,453.68 399,971,157.73 228,110,390.65

　　少数股东权益 76,288,007.99 75,708,191.33

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00

　　资本公积 138,700,724.58 139,974,120.43 138,700,724.58 139,974,120.43

　　盈余公积 61,413,668.62 61,413,668.62 61,413,668.62 61,413,668.62

　　其中：法定公益金 23,030,125.75 23,030,125.75 23,030,125.75 23,030,125.75

　　未分配利润 177,824,755.09 170,660,129.45 174,686,615.22 167,820,403.06

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额 37,212.81 -199,177.05

　　所有者权益(或股东权益)合计 910,776,361.10 904,847,918.50 907,401,831.37 902,008,192.11

　　负债和所有者权益(或股东权益)合计 1,092,289,115.90 1,487,917,372.18 1,383,081,180.43 1,130,118,582.76

　　法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧

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　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　项目 本期 上年同期

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 81,130,843.20 62,716,403.30

　　减：主营业务成本 63,234,092.83 23,445,499.90

　　主营业务税金及附加 1,066,534.97 2,876,565.68

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,830,215.40 36,394,337.72

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用 81,820.48 126,626.79

　　管理费用 9,504,970.96 4,307,798.27 5,843,582.36 2,948,150.24

　　财务费用 434,075.18 694,850.25 -470,592.27 235,055.71

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,809,348.78 -5,002,648.52 30,894,720.84 -3,183,205.95

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列) 766,792.42 7,842,789.31 -15,072.71 19,920,265.58

　　补贴收入 117,434.25

　　营业外收入

　　减：营业外支出 5,989.80 414.40 7,074.54

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,570,151.40 2,839,726.39 30,990,007.84 16,737,059.63

　　减：所得税 3,852,194.88 12,085,725.97

　　少数股东损益 579,816.65 2,418,703.29

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 3,138,139.87 2,839,726.39 16,485,578.58 16,737,059.63

　　加：年初未分配利润 174,686,615.22 167,820,403.06 141,895,777.07 134,955,131.99

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 177,824,755.09 170,660,129.45 158,381,355.65 151,692,191.62

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 177,824,755.09 170,660,129.45 158,381,355.65 151,692,191.62

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 177,824,755.09 170,660,129.45 158,381,355.65 151,692,191.62

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧

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　　2.2.2.3 现金流量表

　　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期 项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 37,826,748.61

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 1,773,703.11 360,350,928.89

　　现金流入小计 39,600,451.72 360,350,928.89

　　购买商品、接受劳务支付的现金 32,048,563.73

　　支付给职工以及为职工支付的现金 6,357,783.06 2,146,506.14

　　支付的各项税费 18,122,871.26

　　支付的其他与经营活动有关的现金 6,487,351.78 12,008,724.65

　　现金流出小计 63,016,569.83 14,155,230.79

　　经营活动产生的现金流量净额 -23,416,118.11 346,195,698.10

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 200,000,000.00

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金 1,284.58

　　现金流入小计 200,001,284.58

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,362,226.20

　　投资所支付的现金 320,000,000.00 320,000,000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 322,362,226.20 320,000,000.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -122,360,941.62 -320,000,000.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金 28,500,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,226,437.50 878,850.00

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 29,726,437.50 878,850.00

　　筹资活动产生的现金流量净额 -29,726,437.50 -878,850.00

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -175,503,497.23 25,316,848.10

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 3,138,139.87 2,839,726.39

　　加：计提的资产减值准备 2,170,523.72 650,979.26

　　固定资产折旧 3,605,963.71 101,968.44

　　无形资产摊销 378,996.54 14,000.01

　　长期待摊费用摊销 64,363.95 8,113.95

　　待摊费用减少(减：增加) -18,662.17

　　预提费用增加(减：减少) -374,287.49

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

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　　固定资产报废损失

　　财务费用 1,173,137.92 878,850.00

　　投资损失(减：收益) -766,792.42 -7,842,789.31

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 48,836,703.23

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -6,263,038.78 -5,246,197.69

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -75,940,982.84 354,791,047.05

　　其他

　　少数股东损益 579,816.65

　　经营活动产生的现金流量净额 -23,416,118.11 346,195,698.10

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 136,263,810.40 47,780,755.72

　　减：现金的期初余额 311,767,307.63 22,463,907.62

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -175,503,497.23 25,316,848.10

　　法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 31,773名

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　南京市辽通电脑有限公司 13,452,920.00 A股

　　南京新港高科技股份有限公司 5,184,000.00 A股

　　孙明珍 2,195,244.00 A股

　　南方工业咨询服务有限公司 2,013,438.00 A股

　　黑龙江省华富电力投资有限公司 1,836,400.00 A股

　　三峡证券有限责任公司 1,808,695.00 A股

　　北京南方科质技术开发有限公司 1,227,520.00 A股

　　上海湘海房地产发展有限公司 980,640.00 A股

　　吴茂壮 628,500.00 A股

　　游明秀 625,120.00 A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　公共设施服务业 2,126.47 782.54 63.20

　　其他批发和零售贸易 5,385.65 4,872.94 9.52

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00

　　主营业务分产品情况

　　公用事业 2,126.47 782.54 63.20

　　销售钢结构 5,385.65 4,872.94 9.52

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大的原因主

　　要是：

　　(1)本期计提的坏账准备增加导致期间费用增加；

　　(2)公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化(详见本报告3.1.4之(1)、(2))。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司经营活动与上年同期相比发生重大变化：

　　(1)去年同期，本公司主要收入来源于下属控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司(以下简称

　　“凯得市政公司”)和广州凯得环保环美有限公司(以下简称“环保环美公司”)与广州开发区规划局及财

　　政局签订的服务协议的收费服务业务。

　　由于凯得市政公司及环保环美公司已于2005年12月底将其各自持有的广州源盛得市政服务有限公司

　　(以下简称“源盛得公司”)98%及2%的股权出售(详细内容见公司于2005年11月26日及12月27日在《中

　　国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告)，因此自2006年1月1日起，凯得市政公司不再

　　依照有关合同取得营业收入和利润，由此使得公司本报告期与上年同期相比主营业务收入减少3,264.42

　　万元，净利润减少1,488.91万元；

　　(2)公司控股子公司广州科盛源贸易有限公司(以下简称“广州科盛源”)报告期内实现主营业务收

　　入5,385.65万元，净利润476.98万元，成为公司新的利润增长点。

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　1、2004年7月26日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司出资人民币35,000万元，与北京

　　银泰置业有限公司(以下简称“银泰置业公司”)采取非法人型联营合作方式，合作开发北京银泰柏悦酒店

　　项目(以下简称“柏悦酒店项目”)的议案，并与银泰置业公司签署了有关房地产合作开发协议(以下简称“酒

　　店合作协议”)，本公司为酒店项目合作协议执行主体(详细内容见公司于2004年6月1日在《中国证券报》、

　　《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告)。

　　在各方共同努力下，柏悦酒店项目主体已于2005年12月16日封顶，将进入内部装修阶段，并计划于2007

　　年上半年投入运营，酒店后期建设及开业准备工作即将进入实质操作阶段。公司按照合作开发的原则及协

　　议中“前期出资人民币35,000万元作为投资上限”的相关约定，对柏悦酒店项目分期分批投入资金。截止2005

　　年12月31日，公司已先后向合作方划拨八笔合作开发款项，累计金额为人民币28,000万元。

　　根据有关协议条款，公司原计划将该酒店在建工程作为出资，对酒店项目之准业主公司—北京科盛源

　　投资有限公司(以下简称“科盛源投资公司”)进行增资。但由于该在建工程尚未完工，按照北京市有关规

　　定在建工程不能以增资形式投入，而该酒店项目的准业主公司—科盛源投资公司主要负责开业筹备事宜，

　　如该酒店项目在建工程未能及时投入，将造成酒店工程下一步筹资主体的缺位以及产权转移的延误。

　　因此，为避免由于在建工程不能及时增资而影响柏悦酒店项目的及时开业，2006年3月29日，公司第三

　　届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议变更北京银泰柏悦酒店项目合同执行主体，并对控股子公

　　司北京科盛源投资有限公司进行增资的议案》，决定将合作开发柏悦酒店项目之合同执行主体--本公司变

　　更为科盛源投资公司，由该公司承接本公司在与凯悦国际集团、银泰置业公司之间所签署的相关合作协议

　　(主要指：开发协议及相关附件、管理协议、酒店合作协议及四方协议等)中的权利义务；科盛源投资公

　　司将因此而获得在合作开发柏悦酒店项目中的相关权益。

　　同时决定由本公司以现金人民币19,000万元对科盛源投资公司进行增资，科盛源投资公司另一股东广

　　州科盛源对其出资不予追加。增资后，科盛源投资公司的注册资本将由人民币1,000万元变更为人民币20,000

　　万元，其中本公司的出资额由人民币750万元增至人民币19,750万元，占其注册资本的98.75%；广州科盛源

　　公司的出资额仍为人民币250万元，占其注册资本的1.25%(详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券

　　报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告)。

　　由于上述事项所涉及金额超过股东大会对董事会的授权范围，因此尚需提交公司2005年年度股东大会

　　审议。

　　2、由于控股子公司凯得市政公司主营业务发生转变，已不能继续原成立之经营目的，经公司第三届董

　　事会第五次会议审议，决定对其实施解散清算(详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、《证

　　券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告)。

　　由于上述解散清算事项所涉及金额超过公司股东大会对董事会的授权范围，因此尚需提交2005年年度

　　股东大会审议。

　　3、2005年12月26日，公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司广州凯得市政开发

　　服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司—环

　　保环美公司及凯得市政公司将其持有源盛得公司的股权分别转让给广州凯得控股有限公司(以下简称“凯得

　　控股”)及广州凯得基础设施有限公司(详细内容见公司于2005年11月25日刊登在《中国证券报》及《证券

　　时报》和巨潮资讯网上的公告)。

　　该项股权转让的工商变更登记手续已于2006年1月26日在广州经济技术开发区工商行政管理局办理完

　　毕，资产盘点移交工作亦于2006年3月14日完成。截止2006年3月20日，环保环美公司及凯得市政公司已收

　　到受让方所支付的全部股权转让款人民币40,000万元。

　　4、2005年12月26日，公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于与北京银泰置业有限公司合作

　　开发北京柏悦府项目的议案》，决定出资人民币40,000万元，与北京银泰置业有限公司采取非法人型联营

　　合作方式，合作开发北京柏悦府项目，并签署有关房地产合作开发协议。公司的该部分投资资金来源主要

　　是以银行贷款或其它资金来源解决(详细内容见公司于2005年11月25日刊登在《中国证券报》及《证券时

　　报》和巨潮资讯网上的公告)。

　　该项目目前已进入外墙施工及内部装修阶段，预计2006年下半年可公开发售。截止报告期末，公司已

　　按合作开发协议约定向合作方划拔合作开发款人民币34,000万元。

　　5、本公司第一大股东凯得控股于2005年11月21日与中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)签

　　订了《股份转让协议》，将其持有的本公司283,437,792股国家股中的130,000,000股(占本公司总股本的24.4%)

　　转让予中国银泰，转让价款为人民币280,800,000元(详细内容见公司于2005年11月22日刊登在《中国证券

　　报》及《证券时报》和巨潮资讯网上的公告)。

　　经向凯得控股询问获悉：上述股权转让尚在审批过程中(已报送广东省人民政府)。

　　南方科学城发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

　　- 9 -

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经初步测算，公司预计年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比将下降50%以上，具体财务数

　　据将在公司2006年半年度报告中披露。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　凯得控股及中国银泰承诺在2006年6月30日前进入股改程序。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　已承诺内容 延期履行承诺的原因

　　凯得控股及中国银泰在2005年11月22日公

　　告的持股变动报告书中分别承诺：在该报告书刊

　　登之日起 3个月内通过保荐机构向深交所提交

　　正式的

股权分置改革方案，并委托公司董事会召

　　开相关股东会会议。

　　公司曾于2006年2月23日会同股改保荐人向相关部

　　门提交了股改初步方案。该方案经与有关各方充分沟通

　　后，仍存在不能完全符合现行操作细则之处。目前公司

　　正会同股改保荐机构对方案进行重新修订，并与包括非

　　流通股股东在内的有关各方在作进一步协商。

　　南方科学城发展股份有限公司

　　董事长：辛向东

　　二00 六年四月二十日