兔宝宝关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为审议董事会、监事会提交的相关议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议决定召开公司2005年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：2006年5月23日下午2：30。

　　二、会议地点：德清县武康镇雅兰国际大酒店会议室。　

　　三、会议议题：

　　1、审议《公司2005年度董事会报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会报告》；

　　3、审议《公司2005年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上第1、3、4、5、6项议案详见公司第二届十次董事会决议公告，第2项议案详见公司第二届五次监事会决议公告(公告全文刊登于2006年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn)

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2006年5月16日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐代表人。

　　五、会议登记方法：

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年5月19日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)。

　　3、登记地点：浙江省德清县洛舍镇工业区公司证券投资部，邮政编码：313218。

　　4、联系电话：[phone](传真)。

　　5、联系人：叶盼

　　六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　德华兔宝宝(资讯 行情 论坛)装饰新材股份有限公司董事会

　　2006年4月21日

　　附件：

　　股东登记表

　　截止2006年5月16日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有兔宝宝股票，现登记参加公司2005年度股东大会。

　　姓名(或名称)：　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号：

　　持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

　　授权委托书

　　本公司(或本人)兹授权委托　　　　　　　(先生/女士)(身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　)代表本公司(或本人)出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　自然人股：　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股：

　　股东帐户号：　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号：

　　持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　法人单位盖章：

　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人签字：

　　日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日

　　(本授权书复印件及剪报均有效)