G浪奇第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2006年4月7日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2006年4月18日在本公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议 。会议由董事长陈翔志先生主持，监事会主席古建华先生和监事何伟文先生列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，　投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1.审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　2.审议通过公司《2005年度财务决算》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　3.审议通过公司《2005年度利润分配预案》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　2005年度公司实现净利润13，065，491.45元，公司年初未分配利润为-105，131，015.87元，公司报告期内以公积金弥补以前年度累计亏损后，可供分配利润为2，535，024.38元，提取10%法定公积金242，793.53元，提取5%法定公益金121，396.77元后，可供股东分配的利润为2，170，834.08元。现拟定本公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股份172，581，794　股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计派发1，725，817.94元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该分配预案尚须提交2005年度股东大会审议通过。

　　4.审议通过公司《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　5.审议通过公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　本公司2006年度继续聘任广东羊城会计师事务所有限公司为本公司财务

审计机构，并确定其年度审计报酬为人民币20万元。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议通过。

　　6.同意在光大银行广州黄埔大道支行办理进口信用证及押汇业务，开立信用证及押汇总额度不超过2000万元；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

　　7.公司关于召开2005年度股东大会的通知另行公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二OO六年四月十八日