沙隆达第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2006年4月18日上午9：00在公司水上会议室召开。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。监事会成员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定 。会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并一致通过了以下决议：

　　1、2005年度董事会工作报告。

　　2、2005年度财务决算报告。

　　3、2005年度报告及其摘要。

　　4、2005年度利润分配预案。

　　按国内会计准则

审计，本公司2005年实现净利润5,165,234.82元，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-37,422,529.36元；按国际会计准则审计，净利润为181,000.00元,　弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-68,381,000.00元。根据孰低原则，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-67,　876,000.00元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定2005年度不进行利润分配亦不进行资本

公积金转增股本。

　　5、依据2005年度审计结果对公司以前年度会计政策会计估计变更重大会计差错进行更正。　

　　1)武汉海关2004年度对公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司进口货物未交进口关税等进行处罚，罚款及补交关税4,449,051.10元，湖北沙隆达对外贸易有限公司2004年度未列入营业外支出，本年度作为重大会计差错更正进行了追溯调整：

　　对合并报表影响:　调整减少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利润4,004,145.99元)、年初少数股东权益444,905.11元、年初其他应收款4,449,051.10元；调整增加上年同期营业外支出4,449,051.10元，调整减少上年同期少数股东损益444,905.11元。

　　对母公司报表影响:　调整减少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利润4,004,145.99元)、年初长期股权投资4,004,145.99元；调整减少上年同期投资收益4,004,145.99元。

　　2)公司控股股东沙隆达集团公司2004年末占用公司资金余额21,945,408.20元，公司未在报表中反映，本年度作为重大会计差错更正进行追溯调整：

　　对合并报表的影响:调整增加年初其他应收款21,945,408.20元，调整增加年初应付账款7,866,150.67　元、年初其他应付款3,638,046.03元、年初应交税金2,938,814.82元、年初其他应交款82,396.68元、年初专项应付款7,420,000.00元。

　　对母公司报表的影响：调整增加年初其他应收款18,924,196.70元、年初应付账款7,866,150.67　元、年初其他应付款3,638,046.03元、年初专项应付款7,420,000.00元。

　　6、2006年度第一季度报告。

　　7、2005年年度股东大会时间和事项另行通知。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十日