光电股份2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月20日上午九时三十分

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：麦科特光电股份有限公司董事会

　　5、主持人：侯琦董事

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东(代理人)3人、代表股份115,461,100股、占公司有表决权总股份的　　　35.64%。

　　2、社会公众股东出席情况

　　社会公众股股东(代理人)1人、代表股份45,300股，占公司社会公众股股东股份总数126,000,000股的0.04%，为现场出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　　1、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

　　①总的表决情况：同意　115,461,100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、《2005年度董事会工作报告》；

　　①总的表决情况：同意　115,461,100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　3、《2005年度监事会工作报告》；

　　①总的表决情况：同意　115,461,100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　4、《2005年度财务决算报告》；

　　①总的表决情况：同意　115,461,100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　5、《2005年度利润分配预案》；

　　①总的表决情况：同意　115,461,100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　6、《关于变更部分募集资金投向的议案》；

　　①总的表决情况：同意96,931,100股，占出席会议所有股东所持表决权　83.95%；反对18,530,000股，占出席会议所有股东所持表决权16.05%；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　7、《关于拟以募集资金收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》；

　　①总的表决情况：同意96,931,100股，占出席会议所有股东所持表决权　83.95%；反对18,530,000股，占出席会议所有股东所持表决权16.05%；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意45,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　此外，独立董事丁克义先生代表四位独立董事，向公司股东大会提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2、律师姓名：曲凯律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月20日