G宝恒第五届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市宝恒(集团)股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议通知于2006年4月15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2006年4月20日上午在公司三楼会议室召开，应到董事9人,实到董事8人，董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事崔捷出 席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案；

　　鉴于张鸿雁女士不再担任公司独立董事职务，公司股东大会选举刘洪玉先生为第五届董事会独立董事，现对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调整：

　　(1)战略委员会由孙忠人、金家凯、马建平、刘克俭、朱海彬、刘洪玉、崔捷7人组成，孙忠人为主任委员。

　　(2)

审计委员会由丁平准、刘洪玉、崔捷3人组成，丁平准任主任委员。

　　(3)薪酬与考核委员会由刘洪玉、黄振辉、金家凯3人组成，刘洪玉任主任委员。

　　(4)提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，　黄振辉任主任委员。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳市宝恒(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月21日